出典：Adobe / NormanCook自慢する暗号デリバティブトレーダーは、政治家や規制当局がこの市場をさらに強力に取り締まるための別のインセンティブを得たため、彼らと取引プラットフォームにとって事態をさらに悪化させた可能性があります。
米国商品先物取引委員会と協力している米国を拠点とする暗号インテリジェンス会社IncaDigitalは、制限にもかかわらず、米国および他の複数の国の暗号デリバティブトレーダーが多くの制限されたプラットフォームにアクセスできるという公然の秘密を確認しました。
「モデルの推定によると、米国、英国、トルコに居住することになっているユーザーのほとんどは、彼らの略歴に他の場所を示している」と同社は本日のレポートで述べた。
とりわけ、彼らは、損益（PNL）証明、デリバティブ取引の実行を表示する特定のスクリーンショット、紹介リンクの投稿、およびUID（トレーダーの一意の識別子）とサポートリクエストに言及するツイートを含むツイートパターンを見つけました。
「PNLプルーフと関連するスクリーンショットは自慢することを意図しており、デリバティブトレーダーの成功した取引を示している」と彼らは述べた。
チームは、FTX 、 Huobi Futures 、 Binance Futures 、 OKEx 、 Bybit 、 Bitfinex 、およびBitMEXでデリバティブ取引に従事している2,939人のユニークなTwitterユーザーのサンプルと協力し、世界中の2,164人のトレーダー、特に米国からの372人のトレーダーの場所を特定しました。
Twitter APIデータによると、デリバティブ取引所のユーザーの最も人気のある場所には、それぞれ米国、インドネシア、トルコ、インド、英国が含まれます。
米国で最も人気のある取引所は、それぞれFTX、ByBit、Binanceであり、OKEx、Bitfinex、Huobi、BitMEXがそれに続きます。
一方、ByBitは、一般的に特定されたデリバティブトレーダーの最大のシェアを持っており、FTXとBinanceがそれに続きます。
Inca Digitalの調査チームは、暗号ユーザーのデジタルフットプリントに基づいて信頼性の高いデータセットを生成できるさまざまな自然言語処理（NLP）技術を活用していると述べました。彼らは主要なデリバティブの場所で活動しているデリバティブトレーダーを連れて行き、「彼らの地理的位置が交換オペレーターによって主張され、地元の証券規制によって許可されているものよりはるかに多様であることを示すように努めます」。
上記のデータに到達するために使用される3つの方法の1つには、「広範な音声サンプル収集と最先端の多言語地理的固有表現抽出[NER]モデル」が含まれます。 NERは、特定された各ユーザーの数百のツイートをモデルを通じて実行することにより、2,939のデリバティブトレーダーのうち2,079をジオタグ付けしました。レポートによると、これらのジオタグは、KYC（Know-Your-Customer）のオンボーディングプロセス中に行った声明に関係なく、デリバティブトレーダーの実際の居住地を予測するために集約できます。
繰り返しになりますが、この方法では、米国が1位になり、次にトルコ、インドネシア、インド、英国がそれぞれ続きます。