火曜日にリリースされたブロックチェーンデータプラットフォームChainalysisからのレポートによると、中国の暗号通貨アドレスは、2019年4月から2021年6月の間に詐欺やダークネット操作などの違法行為に関連するアドレスに22億ドル（約16,300ルピー）相当のデジタルトークンを送信しました。
これらのアドレスは、違法なソースからも20億ドル（約14,820ルピー）の暗号通貨を受け取り、中国をデジタル通貨関連の犯罪の大きなプレーヤーにしていると付け加えました。レポートは、政府の取り締まりの中での中国の暗号通貨活動を分析しています。
しかし、中国の違法な住所との取引量は、絶対値の観点から、また他の国と比較して、2年間で大幅に減少したとChainalysisは述べた。大きな理由は、中国で発生した暗号通貨ウォレットや交換PlusTokenを含む2019年の詐欺などの大規模なポンジースキームがないことです。