出典：Adobe / dennizn主要な暗号通貨デリバティブプラットフォームであるBitMEXは、米国の規制当局との合意を確認しており、CEOは「（彼らの）進化を加速するだけだ」と述べています。ただし、刑事告発がまだ創設者にかかっているため、BitMEXは、独立したコンサルタントに取引データを調査させて、会社が米国で事業を行っていないことを確認する必要があります。
BitMEXは、商品先物取引委員会（CFTC）および金融犯罪捜査網（FinCEN）と和解に達し、2つの機関による調査に関連する費用を解決するために1億米ドルもの民事罰金を支払うことに合意しました。
CEOのAlexanderHöptnerにとって、これはプラットフォームが成長を続け、開発の新しい章を開くために支払わなければならない価格です。
「私たちは、スポット、カストディ、ブローカー機能、情報製品、アカデミーを確立することで、より幅広いユーザーにサービスを提供する機能を拡張しています」とCEOは述べています。
彼によると、「暗号の未来は、関連する法域で規制されることを目指すプラットフォームに属します」、そして責任ある顧客を知る（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）ポリシーを持っています。
この発表は、BitMEXが多くの法域で追加のライセンスを求め、スポット、証券会社、保管、情報製品、アカデミーの5つの新しい事業セグメントで提供を拡大する準備をしていることを明らかにしたHöptnerの4月の声明に基づいています。
報告されているように、昨年10月、米国の検察官は、プラットフォームの創設者と幹部の4人がマネーロンダリング規則を回避したとして刑事告発を行いました。起訴されたのは、共同創設者のArthur Hayes、Samuel Reed、Benjamin Delo、およびBitMEXの事業開発責任者であるGregoryDwyerです。
一方、FinCENによると、米国の2つの規制当局とのプラットフォームの合意には、BitMEXが実装しなければならない追加の措置が含まれています。
「BitMEXは、独立したコンサルタントと契約して、トランザクションデータの履歴分析（「SARルックバック」と呼ばれることもあります）を実施して、BitMEXがこの活動に追加のSARを提出する必要があるかどうかを判断することに同意しました」と規制当局は述べています。
BitMEXはまた、独立したコンサルタントを雇って2つのレビューを実施し、BitMEXが全体的または大部分を米国内で運用していないことを確認する必要があります。
「プラットフォームが米国人とビジネスを行っていないというBitMEXの公の表明にもかかわらず、FinCENは、仮想プライベートネットワーク[VPN]を使用して取引プラットフォームにアクセスする顧客をスクリーニングするための適切なポリシー、手順、および内部統制を実装できなかったことを発見しました。インターネットプロトコルの監視を回避する」と規制当局は述べた。
FinCENは、場合によっては、BitMEXの上級代表者が、顧客の実際の場所を隠すために米国の顧客情報を変更したと判断しました。