出典：Adobe / cendecedブロックチェーン分析会社Ellipticによると、終わりのない軍拡競争で暗号通貨コンプライアンス会社やサイバー犯罪者を攻撃する中で、ブロックチェーン分析ツールがダークウェブで利用可能になり、ビットコイン（BTC）アドレスが犯罪活動との関係をチェックできるようになりました。このツールを使用すると、暗号通貨交換所は、正当な取引所によって資産が犯罪収益として識別されるかどうかをテストできます。
世界中の暗号交換所は、ブロックチェーン分析ツールを使用して、違法行為へのリンクがないか顧客の預金をチェックしています。
「これらのツールは、ブロックチェーンを介してトランザクションを追跡することにより、資金がランサムウェアまたはその他の犯罪行為に関連するウォレットから発生したものかどうかを識別できます。したがって、コインランドリーは犯罪者として特定され、そのようなツールを使用して企業に資金を送るたびに法執行機関に報告されるリスクがあります」と、Ellipticの共同創設者兼チーフサイエンティストであるTomRobinson氏は述べています。
Antinalysisとして知られるこのツールを使用すると、犯罪者は、BTCウォレットとそれが構成する資金に基づいてブロックチェーン分析ツールが決定する内容のプレビューを提供することで、識別を回避できます。このサイトは、ユーザーの匿名性を保護するWebのバージョンであるTor上で実行されます。
このサービスは、BTCアドレスごとに約3米ドルをユーザーに請求し、暗号の発信元と思われる場所の内訳を提供し、収益を識別のリスクで分類します。
アンチナリシスによって提供された結果。ビットコインアドレスの資金源を示しています。出典：Ellipticロビンソン氏によると、「ダークネットマーケット、ランサムウェア、盗難の収益は「極度のリスク」と見なされ、規制された取引所や新たに採掘されたコインからの資金は「リスクなし」に分類されます。
Antinalysisの作成者はIncognitoMarketの開発者の1人でもあり、ツールは「ビットコインの収益を現金化する際に市場とそのベンダーが直面する困難」に関連して作成された可能性が高いと彼は述べました。
「コンプライアンスの専門家は、この新しい戦術に注意する必要があります。また、ブロックチェーン分析が初めて一般に公開されるため、重要です」とロビンソン氏は警告し、これまで、同様の分析ツールが主に規制対象の金融サービスプロバイダーによって採用されてきたことを強調しています。
暗号インテリジェンスビジネスCipherTraceによると、2020年には、主要な暗号の盗難、ハッキング、および詐欺は合計で約19億米ドルになりました。これは、これまでに記録された暗号犯罪の2番目に高い年間価値でした。同社によれば、昨年、犯罪に関連したBTCアドレスは35億米ドル以上のビットコインを送信しました。比較すると、過去24時間のBTC取引量は約350億米ドルに達しました。