世界的な詐欺計画が発掘された後、2,220万ドル（約165ルピー）に相当する暗号通貨が英国の警察によって押収されました。彼らは、ビットコインに次ぐ世界で2番目に大きい暗号通貨であるイーサリアムを大量に含むUSBスティックを発見しました。グレーターマンチェスター警察（GMP）は、この計画が英国、米国、ヨーロッパ、中国、オーストラリア、香港の人々をだましていると述べた。被害者は、Binance Smart Chainを使用した本物の貯蓄および取引サービスであると信じて、お金を預けました。詐欺とマネーロンダリングの容疑で2人が逮捕されましたが、捜査中に釈放されました。
この発見により、これらの仮想通貨の匿名性と国際性に焦点が当てられました。犯罪者は、匿名性を利用してマネーロンダリングやテロ、脱税、麻薬密売を行うことがよくあります。暗号通貨取引の大部分は合法ですが、多くは不正でもあります。
GMPの経済犯罪ユニットは、盗まれたイーサリアムで合計950万ドル（約70.6クローレ）が押収されたUSBスティックで発見されたと述べました。警察は、オンライン金庫（暗号の貸金庫）とそのアクセスコードを見つけた数日後に、さらに1,270万ドル（約94.4ルピー）を発見しました。
GMPは、正当な所有者を見つけ始め、その一部はまだ不明で世界中に広がっていると述べ、彼らを彼らのお金と再会させました。
匿名を希望する詐欺の被害者の1人は、彼が何年もの間暗号通貨を使用していたと警察に話しました。 「ハッキングは最初は本当に私たちを驚かせました」と彼は付け加え、お金を追跡してくれた警察に感謝しました。
GMPによると、被害者は投資の90％を取り戻し、すべての資金が未請求のままである場合、被害者は全額を受け取ることになります。