出典：iStock / Pgiam米国証券取引委員会（SEC）は、信用を失った暗号詐欺BitConnectの幽霊をかき集め、詐欺的で未登録の証券を販売したとされる首謀者を起訴する予定です。総額は20億米ドルに上ります。
SECは、それが持っていた未来のマネー「BitConnect、オンライン暗号融資プラットフォーム、その創設者サティシュKumbhani、及びそのトップの米国のプロモーター[グレンArcaro]と彼の関係会社に対して訴訟を提起した」ことを説明する通知を発行しました。この詐欺は、ビットコイン（BTC）の保有物をビットコネクトコインと交換する人々に利益を約束しました。ビットコネクトコインの価値は2018年の初めに92％縮小しました。
SECのニューヨーク地域事務所の準地域ディレクターであるLaraShalov Mehrabanは、次のように述べていると伝えられています。
「これらの被告は、デジタル資産への関心を利用して、世界中の個人投資家から数十億ドルを盗んだと主張しています。私たちは、デジタル資産の分野で不正行為を行った人々を積極的に追求し、責任を負います。」
SECは、関与した企業が「投資家の預金」を使用して「途方もなく高いリターンを生み出す」ことを約束したと説明した。 SECは、「取引ボット」を使用して「取引のために投資家の資金を展開する代わりに」、代わりに「投資家の資金を、彼らが管理するデジタルウォレットアドレスに転送することによって、投資家の資金を自分たちの利益のために吸い上げた」と主張していると付け加えました。
Redditでは、いくつかは信じられないほどで、次のように書いています。
「Bitconnectは2018年にシャットダウンしました。WTFはSECが3年間行っていますか？」
他の場所では、2016年から2017年の全盛期にBitConnectによってどのように「燃やされた」かについて書いた人もいます。
ロイター通信は、「水曜日に関連する振り込め詐欺の陰謀容疑で有罪を認めた」後、アルカロはすでに米国で懲役刑の可能性に直面していると報じた。彼とFutureMoneyはどちらも、BitConnectのプロモーターとして行動したことにより、「紹介手数料およびその他の金額」で2,400万米ドル以上をかき集めたとして非難されています。彼は11月中旬に刑を宣告される予定です。
BitConnectと呼ばれる事件の検察は、初期の投資家に新しい投資家の資金を支払うことを目指していた「教科書ポンジースキーム」でした。
創設者の所在は現在「不明」であるため、クンバニを追跡することははるかに困難になるだろう、とロイターは付け加えた。
詐欺はBTC325,000を発生させたと考えられており、これは詐欺の時点で約20億米ドルの価値がありましたが、今日の市場では150億米ドルに近い価値があります。
6月、SECは、BitConnectの提供を促進することと引き換えに、数百万の手数料と支払いを行ったと非難したBitConnectプロモーターのグループが関与する別の訴訟で和解を求めました。