出典：AdobeStock / sergign米国内国歳入庁（IRS）は、ダークウェブの麻薬販売で暗号通貨を使用する犯罪者を追跡するために多大な努力を払い、ピアツーピア（P2P）市場LocalCryptos.comで働くために覆面捜査官を配備します。
このプラットフォームは、P2Pビットコイン（BTC）およびイーサリアム（ETH）マーケットプレイスとして存在し、世界130か国に拠点を置く100,000人を超えるユーザーが、そのサービスを使用して暗号を売買しています。 2019年まで、ポートフォリオにさらに多くの暗号通貨を含めるためにブランドを変更する前に、LocalEthereumの名前で運営されていました。
コイン氏の身元を前提として、覆面捜査官はサイトで優れた評判を築き、彼のプロフィールで100％肯定的なレビューを収集し、その間、約50回のトランザクションで最大200,000米ドル相当の暗号を収集しました。
フォーブスが入手した捜索令状によると、IRSの従業員の主な成功の1つは、ダークウェブの麻薬の売人とされる人物をだまして、暗号通貨と引き換えに180,000米ドル以上を現金で送金することでした。
2020年6月、コイン氏はオンライン広告を公開し、市場価格を上回るメールでビットコインを現金で購入することを提案し、見込みのある売り手がWickrやWhatsAppなどの暗号化されたアプリを介して彼に連絡することを奨励しました。すぐに、Lucifallen21という名前で行った人が覆面捜査官に連絡して申し出について尋ねました。 IRSは、潜在的な売り手をインディアナ州エバンズビルの居住者として特定し、取引の交渉を進めました。
入手可能な法的文書によると、2020年7月までに、Lucifallen21はコイン氏からBTC 1.59を購入し、15,040米ドルを現金で包み、箱に入れて覆面捜査官に郵送することに同意しました。男性のメッセージは、彼がコカイン、マリファナ、および「錠剤とオピオイド」を取引したと主張して、ダークウェブの麻薬販売に関与していることを示していました。
男は、覆面捜査官が最終的に麻薬の売人に79,000米ドル相当の暗号通貨を54,000米ドルの現金で販売することに合意する前に、コイン氏からさらに暗号通貨を購入しました。パッケージがIRSの従業員に届くと、法医学の専門家はLucifallen21の指紋を取得し、既存の記録を使用して、それらをエバンズビルの居住者にリンクしました。
Lucifallen21が逮捕され、IRSはニューヨーク州東部地区で起訴しました。疑惑の麻薬の売人はまだ罪状認否を提出していません。